По версии следствия, Калви, чей фонд Baring Vostok был основным акционером банка "Восточный", убедил совет директоров "Восточного" проголосовать за сделку по уступке кредита на 2,5 млрд рублей, выданного Первому коллекторскому бюро (ПКБ), в обмен на акции люксембургского инвестфонда IFTG. Бумаги IFTG,
как считает следствие, стоили 600 тысяч рублей, международный аудит оценивает их почти в 3 млрд.
Заявление в ФСБ подал миноритарий "Восточного" Шерзод Юсупов, но многие считают, что за этим стоит Артем Аветисян, который после слияния его небольшого банка с "Восточным" не мог влиять на решения совета директоров. Аветисян входит во многие общественные советы (при налоговой службе, силовых структурах) и имеет связи в ФСБ через сына Николая Патрушева, секретаря Собета безопасности РФ, бывшего главы ФСБ.
Помимо Калви и Владимирова, по уголовному делу проходят топ-менеджеры фонда Baring Vostok Филипп Дельпаль (находится под домашним арестом), Иван Зюзин и Ваган Абгарян (находятся в СИЗО), бывший гендиректор банка "Восточный" Алексей Кордичев и экс-директор банка по инвестициям Александр Цакунов (оба под домашним арестом).
Дело Калви вызвало критику бизнеса: инвесторы заявляли, что подобные споры должны рассматриваться в арбитражном, а не в уголовном суде.
Уже после возбуждения дела министр экономического развития Максим Орешкин встречался с инвесторами Baring Vostok, основатель Тинькофф Банка Олег Тиньков называл дело "позором", Российский союз промышленников и предпринимателей внес Юсупова в список неблагонадежных партнеров.
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter
