после хищения из российского бюджета 5,4 миллиарда рублей (около 230 миллионов долларов).
Таким образом, полученные структурой Кацыва деньги оказались похищенными средствами от подставных компаний, которые ранее не занимались коммерческой деятельностью. Деньги для "Превезона" были оформлены как платежи за поставки сантехнического оборудования. Американская прокуратура подчеркнула, что компания никогда не поставляла эти товары.
Прокуратура США также выявила другие документы, которые говорят о предположительных махинациях на сумму более двух миллионов долларов.
Напомним, в декабре прошлого года Федеральный суд Нью-Йорка отстранил юридическую фирму "БэйкерХостетлер" и ее сотрудника Джона Москоу от участия в процессе на стороне кипрской компании "Превезон".
Присвоение средств из бюджета было раскрыто Сергеем Магнитским в ходе расследования им хищения у его клиента — фонда Hermitage — трех компаний группой правоохранителей, чиновников и криминальных элементов. Эти компании затем незаконно получили возврат налога на 5,4 млрд рублей. Вскрывший преступление 38-летний Магнитский погиб в СИЗО.
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter
Уважаемые читатели!
Многие годы на нашем сайте использовалась система комментирования, основанная на плагине Фейсбука. Неожиданно (как говорится «без объявления войны»)
Фейсбук отключил этот плагин. Отключил не только на нашем сайте, а вообще, у всех.
Таким образом, вы и мы остались без комментариев.
Мы постараемся найти замену комментариям Фейсбука, но на это потребуется время.
С уважением,
Редакция
