Владимир Путин встретился с главой Федеральной службы по финансовому мониторингу Юрием Чиханчиным и обсудил деятельность ведомства, сообщил сайт Кремля в рассылке, поступившей 13 июля Каспаров.Ru.
Чиханчин назвал главным то, что подготовлена Концепция развития национальной системы противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и совместно с заинтересованными органами сделаны национальные оценки рисков в области отмывания денег и в области противодействия финансированию терроризма.
Выделено пять зон повышенного внимания на сегодняшний день: кредитно-финансовая, связанная с коррупцией зона повышенного внимания, незаконный оборот наркотиков, незаконное использование бюджетных средств и финансирование терроризма.
Как положительный момент отмечено то, что законодатель дал право банкам отказать в проведении сомнительной операции, а также позиция Верховного суда РФ (его председателя Вячеслава Лебедева): пресекать использование судебных органов власти в попытке вывода денег за рубеж. Так был приостановлен вывод около 50 млрд рублей.
