"Они обвиняются в незаконной банковской деятельности и легализации денежных средств, добытых преступным путем", - говорится в сообщении Генпрокуратуры, размещенном на сайте ведомства. Поводом для возбуждения уголовного дела послужили материалы проверки, проведенной по сообщению Росфинмониторинга о проведении КБ "Нефтяной" банковских операций, имеющих признаки легализации (отмывания) многомиллиардных сумм денежных средств.
Следствие полагает, что члены организованной преступной группы при осуществлении незаконной банковской деятельности и последующей легализации средств использовали счета десятков коммерческих организаций, зарегистрированных на подставных лиц.
Ранее Генпрокуратура обвинила президента концерна Игоря Линшица в отмывании денег и объявила в федеральный розыск. Позже ЦБ объявил об отзыве у банка "Нефтяной" лицензии, а банк без лицензии практически ничего не стоит.
Таким образом, в активе опального предпринимателя остались "Мосинжстрой" и девелоперское подразделение "Мосинжстрой-девелопмент". "Мосинжстрой" создан в 1968 году, является крупным подрядчиком Москвы по строительству и реконструкции объектов инженерной инфраструктуры. Построил 10500 км магистральных трубопроводов и канализационных сетей, 500 км тоннелей подземных коммуникаций, более 20 млн кв. м городских дорог, свыше 200 подземных переходов и прочее.
