Фото: politeka.net
  • 21-02-2019 (14:44)

ФТС может начать выяснять происхождение наличных свыше 100 тысяч долларов

update: 21-02-2019 (15:31)

Таможенные органы стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) могут начать выяснять у пересекающих границы происхождение наличности больше 100 тысяч долларов, сообщили 21 февраля "Интерфаксу" в Федеральной таможенной службе (ФТС) России.

На данный момент ФТС и другие заинтересованные органы участвуют в обсуждении этого решения Евразийской экономической комиссии (ЕЭК).

По данным ФТС, проект реализует рекомендации "Курьеры наличных", которые выпустила Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF).

Эта рекомендация была создана для правовых полномочий в остановке и задержании денежных перемещений, если есть подозрения в финансировании терроризма или в отмывании денег.

По теме
23-12-2019 СМИ: В структурах центрального аппарата ФТС проходят обыски
Смотрите также
08-02-2019 Visa предписала банкам подготовиться к снятию наличных с карт в магазинах
НОВОСТИ
Новость дня
18:00
"Иноагентами" признаны писатель Александр Архангельский и журналист Александр Горбачев 10 мин.
Новость дня
16:48
Сумма иска российских телеканалов к Google превысила совокупное богатство мира 57 мин.
Новость дня
16:26
Глава МИД Северной Кореи заявила, что КНДР "до победного дня" будет с российскими военными 56 мин.
15:41
Адвокаты Навального стали лауреатами международной премии "Верховенство права"
15:40
На центральном ж/д вокзале в Киеве установили скульптуру "Возвращение домой" ©
15:07
Союз торговых центров предупредил о возможном закрытии 200 ТЦ в регионах
14:58
Политзаключенного Амета Сулейманова сняли с очереди на замену сердечного клапана ©
14:42
СК: В Курской области украинские беспилотники сбросили взрывчатку на подворье женского монастыря
14:18
Верующим хотят запретить встречаться в квартирах и проводить совместное богослужение ©
Новость дня
13:40
Россияне отметили ускорение роста цен: вице-премьер Патрушев приказал остановить процесс ©

Источник агентства в финансово-экономическом блоке российского правительства рассказал, что Минфин, курирующий ФТС, предлагал ранее больший порог, но ЕЭК не приняла его. Сейчас Минфин прорабатывает новый вариант.

ЕЭК отметила, что она будет определять лимит согласно новому Таможенному кодексу союза. Эта мера также обсуждается в рамках стандартов международной FATF (группа разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег), к которым присоединились все страны — участницы ЕАЭС. Комиссия добавила, что рано обсуждать точную сумму, к которой нужны будут документы для объяснения происхождения, потому что обсуждение вопроса только началось, проведено только одно совещание на уровне экспертов.

Ранее в Госдуме предложили через банки контролировать денежные переводы в сети.

Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter
Материалы раздела
  • 01-11-2024 (18:00)

"Иноагентами" признаны писатель Александр Архангельский и журналист Александр Горбачев

Минюст России обновил реестр "иностранных агентов", включив в него четырех человек.
  • 01-11-2024 (14:58)

Политзаключенного Амета Сулейманова сняли с очереди на замену сердечного клапана

Осужденного Россией жителя аннексированного Крыма журналиста Амета Сулейманова сняли с очереди на операцию по замене сердечного клапана. Он осужден на 12 лет колонии строгого режима по делу "крымских мусульман".
  • 01-11-2024 (14:18)

Верующим хотят запретить встречаться в квартирах и проводить совместное богослужение

В Государственную думу внесен законопроект о запрете богослужений в жилых помещениях. Под ударом окажутся мусульмане-мигранты и свидетели Иеговы.
  • 01-11-2024 (13:40)

Россияне отметили ускорение роста цен: вице-премьер Патрушев приказал остановить процесс

Почти две трети жителей России заметили, что цены на основные товары и услуги осенью 2024 года стали расти быстрее. Вице-премьер Патрушев скомандовал остановить процесс.
  • 01-11-2024 (12:12)

Осужденный в РФ военнопленный Александр Любас признан политзаключенным

Правозащитный проект "Поддержка политзаключённых. Мемориал" признал политзаключенным Александра Любаса. Это военнопленный.
Материалы сюжета
  • 14-11-2020 (17:09)

Титов предложил обязать следователей направлять в суд ходатайства обвиняемых о залоге

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в России Борис Титов предложил внести поправки в Уголовно-процессуальный кодекс (УПК),...
  • 14-11-2020 (14:09)

МВД может ужесточить возвращение прав нетрезвым водителям

МВД России предложило ужесточить правила выдачи прав водителям, ранее пойманным пьяными за рулем.
  • 11-11-2020 (15:57)

Путин объявил о создании нового пункта управления ядерными силами

Президент России Владимир Путин объявил о создании нового пункта управления стратегическими ядерными силами страны.
  • 10-11-2020 (15:14)

Собянин ограничил работу ночных клубов и заведений общепита в ночное время

Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о введении новых ограничений в городе из-за роста случаев заболевания коронавирусной инфекцией.
  • 08-11-2020 (16:02)

Новак: Программа газификации регионов России обойдется в 1,9 трлн рублей

Министр пояснил, что реализация всех необходимых мероприятий в рамках газификации в России только за счет инвестиционной программы "Газпрома" приведет к выпадению доходов федерального бюджета, поэтому крайне важно найти дополнительные источники финансирования.