Темы

ВОЙНА В УКРАИНЕ | ЦЕНЗУРА | ФОРУМ СВОБОДНОЙ РОССИИ

Общество

Главная / Новости / Общество / Более половины получателей "золотых паспортов" Кипра сделали это незаконно

"Золотой паспорт" Кипра. Фото: cyprusbutterfly.com.cy

30-04-2021 (16:14)

Более половины получателей "золотых паспортов" Кипра сделали это незаконно

update: 30-04-2021 (16:29)

Почти 3500 "золотых паспортов" из 6779 выданных правительством Кипра родственникам богатых инвесторов в рамках Кипрской инвестиционной программы (КИП) были получены незаконно. К такому выводу пришла независимая комиссия, специально созданная для проверки этой программы, написал 30 апреля ДОМ.com.

Программа "гражданство за инвестиции" начала работать в 2007 году и была прекращена в ноябре 2020 года. При президенте Тасосе Пападопулосе в рамках программы было предоставлено гражданство пяти инвесторам, при Димитрисе Христофиасе — 228. В 2013 году, когда кресло главы государства занял Никос Анастасиадис, программа была расширена, и в период его правления "золотые паспорта" получили 6546 человек. Это помогло привлечь в кипрскую экономику более 8 млрд евро инвестиций.

Как писал Znak.com, в августе 2020 года Al Jazeera опубликовала расследование Cyprus Papers, основанное на

утечке данных о 2,5 тысячи человек, которые получили кипрское гражданство по государственной инвестиционной программе. Среди них оказалось около тысячи россиян.

По теме

03-06-2021 Уровень инвестиций из-за рубежа скатился к показателям санкционного 2014 года

15-10-2020 Спикер парламента Кипра подал в отставку из-за скандала с "золотыми паспортами"

06-07-2020 Кипр пересмотрит выдачу "золотых паспортов" братьям Ананьевым

НОВОСТИ

16:23
В Белгороде украинский беспилотник попал в многоэтажный дом 6 мин.

Новость дня

16:19
В США начались выборы президента 4 мин.

16:11
Генпрокуратура РФ признала "нежелательной" Международную ассоциацию интеллектуальных игр 6 мин.

15:29
В Петербурге политолога Бестужева приговорили к условному сроку по делу о "фейках" про армию РФ 44 мин.

15:22
Российские военные нанесли ракетный удар по Запорожью

15:20
Суд в Москве оштрафовал Mozilla на 3,5 миллиона рублей 45 мин.

14:37
Суд оштрафовал журналистку Маргариту Лютову по делу об участии в деятельности "нежелательной" организации

14:18
Губернатор Коми объявил об отставке

13:48
СК обвинил экс-сотрудников Минобороны в хищении недвижимости в Москве стоимостью более 700 млн

13:00
В Кремле заявили, что выборы президента Молдовы "нельзя назвать ни демократическими, ни честными"

Некоторые из них, сообщала Al Jazeera, могли получить "золотые паспорта" с нарушением условий, в том числе чтобы скрыться от правосудия. Среди них бывший владелец "Группы компаний 1520" Юрий Ободовский и бывший гендиректор "Межрегионгаза" Николай Горновский, которые на момент получения паспорта были в международном розыске.

Расследователи выявили несколько уловок, которые привели в заблуждение даже банки Кипра. В частности, среди самых популярных уловок была разбивка инвестиций на более мелкие денежные переводы, чтобы избежать привлечения внимания банка к инвестору, внесение депозита на клиентские счета или непосредственно в компанию по развитию земли, чтобы исключить вариант открытия счета на имя инвестора и, соответственно, избежать его надлежащей проверки.

Одной из популярных уловок было использование вкладов в качестве залога для получения инвесторами ссуд на соответствующую сумму. Инвестор мог положить 5 млн евро на банковский счёт и одновременно оформить ссуду под залог депозита, а затем отправить деньги обратно в страну, гражданином которой он являлся.

Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter