Компания Sandalwood Continental, связанная с виолончелистом Сергеем Ролдугиным (крестный отец старшей дочери Владимира Путина), получила 830 тыс. долларов от кипрской Dulston Ventures, которая, в свою очередь, аффилированна с "Севергрупп" Алексея Мордашова. Как пишет издание "Важные истории", опубликовавшее расследование, в основании платежа указывается, что это плата за продление договора займа.
Эти данные стали известны в результате утечки секретных финансовых документов подразделения Минфина США по борьбе с финансовыми преступлениями — FinCEN. В ведомство попадают данные обо всех подозрительных транзакциях американских банков, а также зарубежных кредитных организаций, имеющих корреспондентские счета в американских банках.
Помимо Ролдугина, в документах FinCEN фигурируют и другие известные россияне, а также крупные компании. В частности, подозрительные транзакции проводили компании, связанные с советником президента на общественных началах Валентином Юмашевым (женат на дочери Бориса Ельцина Татьяне Юмашевой) — он получил 6 млн долларов от компании Epion Holdings Limited с Британских Виргинских островов. Эта компания принадлежит российскому миллиардеру Алишеру Усманову. Согласно отчетам о подозрительных транзакциях, деньги перечислялись по соглашению об "услугах" с 2006 по 2008 год.
Оператор МТС заплатил больше 5,3 млн долларов компании Caspian Telecommunication, связанной с сыном бывшего министра национальной безопасности Азербайджана. Впрочем, в компании пояснили, что у МТС "нет и никогда не было бизнеса в Азербайджане". Платежи объяснили тем, что в декабре 2013 года МТС и Caspian Telecommunication "заключили типовой договор об услугах международной связи, по которому стороны осуществляли обычный двусторонний обмен голосовым трафиком на мобильные номера МТС в России, Украине и Армении, а также на мобильные и фиксированные номера в Азербайджане".
