Структура американского Минфина, отвечающая за правоприменение в области санкций (OFAC), оштрафует Deutsche Bank Trust Company Americas (DBTCA) за два нарушения в 2015 году санкций, которые были введены за аннексию Крыма, следует из сообщения ведомства.
По данным OFAC, в 2015 году DBTCA провела платеж на 29 млн долларов в интересах кипрской IPP Oil Products (Cyprus) Limited, которая за неделю до этой сделки оказалась под санкциями за связь с Геннадием Тимченко. Бизнесмен продал IPP Oil Products за день до того, как попал под санкции США.
Штраф за это нарушение составил 157 500 долларов. Максимальный штраф по этому делу мог составить 57,7 млн долларов, но в OFAC учли, что DBTCA сотрудничала с расследованием, приняла меры по усилению комплаенс-режима, и другие обстоятельства.
Также DBTCA оштрафована на 426 000 долларов за то, что в декабре 2015 года провела 61 платеж на общую сумму 277 000 долларов на счет санкционного Крайинвестбанка,
