Банк России привлек к административной ответственности руководство российского подразделения банка JPMorgan Chase, сообщила пресс-служба регулятора.
Банку вынесено предупреждение за нарушение ч. 1 ст. 15.27 КоАП ("Непредставление данных об операциях, подлежащих обязательному контролю
и (или) вызывающих у сотрудников банка подозрения в отмывании денег или финансировании терроризма").
Постановление ЦБ было вынесено 3 октября 2018 года. В силу оно вступило 30 декабря. Наказанием по этой статье также может быть административный штраф — для должностных лиц от 10 до 30 тысяч рублей; для юридических лиц — от 50 до 100 тысяч рублей. Решение о штрафе должен выносить суд.
