Во дворце бывшего президента Украины Виктора Януковича после его бегства были обнаружены документы, раскрывающие где бывший глава государства и его поделники хранили $40 млрд государственных активов. Сотрудники полиции ряда стран до сих пор пытаются установить каналы вывода средств "семьей" Януковича. Об этом журналисты Buzzfeed Таня Козырева и Джейсон Леопольд (перевод Inopressa).
"США, Великобритания, Латвия и другие страны подключились, чтобы помочь новому украинскому правительству ответить на этот вопрос, и отследили, как Янукович и его главные сподвижники — в том числе бывший начальник штаба президента Дональда Трампа Пол Манафорт — использовали компании-пустышки в офшорных зонах, чтобы с 2008 по 2014 год переместить 700 млн долларов. Но документы, полученные Buzzfeed, показывают, что руководство украинских правоохранительных органов редко пускало в дело находки следователей и позволило соратникам Януковича, известным как „Семья“, избежать преследования", — говорится в статье.
Как отмечают журналисты, участниикам схемы удалось избежать наказания.
Документы найденные во резиденции Януковича, свидетельствуют о массовом выводе средств в офшоры. Для помощи в Киев была направлена группа следователей ФБР. Агенты просматривали бухгалтерские книги и правительственные докменты, были направлены запросы в банки США. нформация о подозрительных транзакциях была предоставлена финансовым разведкам Украины, Великобритании, Швейцарии, Латвии, Кипра, правительства которых пытались бороться с международным отмыванием денег.
