Следователи МВД возбудили уголовное дело после вывода из России более 300 млн рублей, сообщил 1 февраля начальник УИиОС ГУ МВД по Москве Юрий Титов.
"Следствием выявлен факт необеспечения организацией возврата в Россию денежных средств в особо крупном размере. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 193 УК РФ ("Уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации'')", — рассказал он.
По словам Титова, группа лиц от имени генерального директора организации заключила договор на поставку электрооборудования с иностранной компанией-нерезидентом.
После этого злоумышленники перевели на зарубежный счет более 300 млн рублей. Однако товар организации-покупателю не поступил, а репатриация денежных средств обеспечена не была.
