Бывший заместитель начальника службы по предупреждению и борьбе с отмыванием денег Национального центра по борьбе с коррупцией (НЦБК) Молдавии Михаил Гофман заявил об отмывании более 23 млрд долларов российского происхождения через молдавские банки. Об этом он рассказал в программе "Интерпол" на телеканале TV7, передает РБК со ссылкой на "Интерфакс".
По словам Гофмана,
в 2012-2014 годах через банковскую систему Молдавии "отмывались огромные деньги, в том числе из России".
"Молдавия негласно стала офшором, куда приходили и уходили миллиарды долларов. Бизнесмены Владимир Плахотнюк и Вячеслав Платон являются теми молдавскими гражданами, которые извлекли выгоду из этой сделки, наряду с некоторыми влиятельными лицами из России, входящими в известный "список Магнитского", — заявил бывший чиновник.
