В Лондоне по подозрению в отмывании денег арестован российский брокер

По информации IBTimes, 6 мая полиция изъяла четыре подозрительных чека у компании, в которой работал брокер.

Издание также отмечает, что расследование началось за четыре месяца до ареста подозреваемого.

По информации The Times, в расследовании упоминаются российская нефтяная компания, еще одна российская компания, швейцарская инвестиционная компания и фирма с Британских Виргинских островов, которые, как считает следствие, использовались в качестве прикрытия российской организованной преступной группировкой, отмывавшей деньги. Названия компаний не разглашаются.

Полиция сообщила, что в ходе расследования был также допрошен некий британец.

"Наше расследование указывает на, предположительно, российскую организованную преступную группировку, которая использовала лондонский рынок фьючерсов, чтобы отмыть миллионы долларов преступных доходов", — заявил инспектор по уголовным делам управления по борьбе с отмыванием денег полиции Сити Крейг Маллиш.

Лондон является крупнейшим мировым рынком деривативов, отмечает IBTimes, на котором в прошлом году номинальный объем внебиржевых контрактов составил 553 трлн долларов.