Mossack Fonseca. Фото: hvylya.net
  • 12-02-2017 (12:40)

Основателей Mossack Fonseca отправили под арест

update: 12-02-2017 (12:47)

В Панаме основателей и владельцев панамской офшорной фирмы Mossack Fonseca, из которой произошла утечка об офшорах многих политиков, в том числе российских,  Рамона Фонсека и Юрген Моссака отправили под арест по обвинению в отмывании денег, сообщает Reuters.

Сообщается, что такая мера была принята из-за опасений, что фигуранты дела сбегут из страны. По информации панамской прокуратуры, следствие установило, что

Mossack Fonseca была преступной организацией, деятельность которой заключалась в сокрытии активов и денег подозрительного происхождения.

Расследование деятельности фирмы и ее владельцев велось почти год совместными усилиями прокуроров из Бразилии, Перу, Эквадора, Колумбии, США и Швейцарии. 

По теме
Смотрите также
НОВОСТИ

Ранее власти Панамы приостановили расследование дела об утечке документов компании Mossack Fonseca, которые свидетельствуют о причастности ряда мировых политиков и бизнесменов к офшорным схемам. По словам генерального прокурора Панамы Кении Порселл, в конституционный суд поступила жалоба по поводу законности расследования. 

Напомним, Международный консорциум журналистских расследований (ICIJ) опубликовал доклад, основанный на так называемом "панамском архиве" — утечке из базы данных офшорной юридической фирмы Mossack Fonseca, — согласно которому люди из "близкого окружения Путина", в том числе музыкант Сергей Ролдугин, вывели из России через офшорные компании около 2 млрд долларов. После этого в панамском офисе регистратора офшоров Mossack Fonseca прошли обыски

Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter
Материалы раздела
  • 26-03-2024 (08:40)

Россия погрузила Харьков в темноту: ООН помогает в восстановлении

  • 22-03-2024 (14:37)

Тюменка уже несколько месяцев не может найти пропавшего на войне сына